صرافیهای جعلی با وعده سود نجومی یا عدم احراز هویت، دارایی کاربران را غارت میکنند. ردیابی IBAN کلید بازگرداندن پول است.
با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال، کلاهبرداری صرافیهای غیرمجاز به یک دغدغه بزرگ تبدیل شده است. بسیاری از کاربران وجوه خود را در پلتفرمهایی سرمایهگذاری میکنند که پس از مدتی مسدود شده و با درخواست برداشت مواجه نمیشوند. در این شرایط، آگاهی از حقوق قانونی خود برای استرداد وجه حیاتی است.
نشانههای کلاهبرداری صرافی
- عدم نیاز به احراز هویت (KYC) برای مبالغ بالا.
- وعده سودهای نجومی و غیرمنطقی.
- عدم ثبت در سامانههای نظارتی (مثل سامانه ارز دیجیتال).
- ایجاد محدودیت در برداشت وجه با بهانههای مختلف.
اقدام فوری پس از کلاهبرداری
اولین قدم این است که به عنوان یک وکیل کلاهبرداری رمز ارز، بلافاصله از طریق دادگاه تقاضای صدور حکم تامین خواسته برای مسدودسازی حساب بانکی (IBAN) صرافی را کنیم. همزمان باید شکایت کیفری در پلیس فتا ثبت شود.
چگونه پول خود را پس بگیریم؟
اگر صرافی ایرانی باشد، ردیابی حسابهای بانکی ساده است. اما اگر صرافی خارجی باشد، وکیل باید با ارائه گزارش کارشناسی بلاکچین و پرونده فتا، از طریق مکاتبات بینالمللی اقدام به مسدودسازی حسابها کند. در دادگاه، با اثبات واریز وجه و عدم تسویه، حکم به استرداد وجه صادر میشود.
صرافی به شما کلاهبرداری کرده است؟
برای مسدودسازی فوری حسابهای مجرم و بازگرداندن پول خود تماس بگیرید.
مشاوره فوری: 0912 123 4567